加拿大FTR

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

簡介

加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情報單位,於2000年成立。它是一個獨立機構,向財政部長匯報工作,對議會活動中心負責。總部位於渥太華,主要負責收集、分析、評估和披露加國金融行業的相關資料,以保護加國的金融穩定及安全。


FINTRAC是艾格蒙聯盟(FIU)的成員,其目的是加強合作和信息交流,以支持成員國的反洗錢和恐怖主義融資制度。


職責

一、FINTRAC致力於阻止洗錢和資助恐怖主義活動,同時確保個人信息的保護。通過以下方式履行職責:

1.根據立法和法規,接收金融交易報告、關於洗錢和恐怖主義活動融資的自愿性信息披露。

2.保護個人信息。

3.確保報告機構遵守法律法規。

4.建立與調查洗錢,恐怖主義活動融資和對加拿大安全的威脅有關的金融情報網

5.研究和分析各種信息數據,分析洗錢和恐怖主義融資的趨勢和模式。

6.負責加拿大資金服務業務的注冊。

7.提高公衆對洗錢和恐怖主義活動籌資的認識和了解。


二、使命:通過發現和阻止洗錢和恐怖主義融資,爲加拿大人的公共安全做出貢獻,並幫助保護加拿大金融體系的完整性。


三、愿景:成爲金融情報研究的領導者


四、資金服務業務範圍:外匯交易、轉账匯款業務、兌現或出售匯票、旅行支票等


五、資金服務機構查詢鏈接:http://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name

聯系方式

地址:FINTRAC,24th floor, 234 Laurier Avenue West,Ottawa ON  K1P 1H7,CANADA

郵箱:guidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca

免費熱线:1-866-346-8722

傳真:613-943-7931


相關鏈接

關於FINTRAC常見問題解答:http://www.fintrac-canafe.gc.ca/questions/FAQ/1-eng.asp

艾格蒙聯盟官網:http://www.egmontgroup.org

Tips

艾格蒙聯盟(The Egmont Group Financial Intelligence Units,FIUs),其主要目的在於提供管道,讓各國監督機構加強對所屬國家反洗錢活動工作的支援,其主要任務之一,是把交換資金移轉情報的工作擴展並予系統化。


艾格蒙聯盟是一個非正式組織,由各地的金融情報單位(Financial Intelligence Uni,縮寫爲FIU)組成。


*FINTRAC類似美國CFTC,IIROC 類似美國NFA。


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